Agentes de la Policía Nacional han descubierto un fraude a la Seguridad Social por más de 1.300.000 euros liderado por un matrimonio, operando desde Barcelona, Madrid y Valencia.
En esta operación, trece personas en Madrid y Valencia han sido arrestadas por formar parte de la trama que llevaba a cabo esta estafa, utilizando 17 sociedades para desviar fondos y simular operaciones comerciales o societarias, según informó la Policía Nacional en un comunicado.
La investigación que condujo a estos arrestos se inició tras detectar la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia ciertas acciones irregulares y fraudulentas de una empresa y otras relacionadas.
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Posteriormente, se descubrió que el entramado empresarial, liderado por empresas de seguridad privada y medicina especializada en injertos capilares, había cometido un fraude sistemático a la Seguridad Social, ocultando los beneficios obtenidos mediante la interposición maliciosa de personas físicas y jurídicas.
La Policía Nacional indicó que esto podría constituir delitos contra la Seguridad Social y frustración en la ejecución.
TESTAFERROS ‘VULNERABLES’
Se detalló que el entramado estaba liderado por un matrimonio, con la colaboración directa de familiares y otras personas que actuaban como testaferros.
Para dificultar la identificación de los testaferros con las empresas y sus verdaderos propietarios, se llevaron a cabo numerosas operaciones societarias con el objetivo de ocultar a los responsables reales, según explicó la Policía Nacional.
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En estas operaciones simuladas, se utilizaban testaferros que resultaron ser personas con distintas vulnerabilidades.
Estas personas, a cambio de alguna recompensa, aceptaban figurar como titulares de empresas sin participar en su actividad.
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