Redaccion
Las agencias de la policía nacional arrestaron a dos hombres en Alicante por Usa la identidad De más de 15 personas, abren numerosas cuentas bancarias con sus datos y engañan a tres de ellas más de 62,000 euros.
La investigación comenzó cuando un hombre presentó una queja a la estación de policía provincial en Alicante, en la que le dijo a los agentes que la gente desconocida tenía Abra múltiples cuentas bancarias en nombre. Sin su consentimiento.
El solicitante presentó en su declaración que después de hacer un Simulación de un préstamo Con una entidad bancaria, se dio cuenta de que alguien abrió una cuenta en su nombre en esa entidad sin su consentimiento y que, después de consultar en otra entidad diferente, se demostró que tenía una cuenta bancaria. él.
Además, el demandante recordó que, en 2023, fue a una oficina bancaria para abrir una cuenta y que los gerentes de la oficina le dijeron que ya tenía una cuenta bancaria en su nombre, lo que sorprendió al solicitante ya que no abrió nunca un banco cuenta en esa entidad, por lo que dedujo que alguien estaba usando sus datos personales y Lo estaba pasando a través de las cuentas bancarias abiertas En su nombre.
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La víctima contribuyó con datos personales a un extraño
Además, recordó que la única vez que fue Contribuyeron datos personales a personas desconocidas Fue en 2020 cuando se cambió la compañía de suministro de electricidad y, para esto, solicitaron, entre muchos otros datos, fotos de su identificación, por lo que sospecha que desde ese momento alguien usó los datos de manera fraudulenta.
Después de las primeras investigaciones, los agentes del grupo de investigación en la estación de policía del Distrito Norte en Alicante, recolectaron otra queja en la que la víctima denunció hechos similares, agregando en total entre las dos quejas Nueve cuentas bancarias Aquellos que habían sido fraudulentamente abiertos.
En primer lugar, y para que los daños causados por aquellos que abrieron esas cuentas no agravaron fraudulentamente, los agentes preguntaron a las autoridades judiciales Bloqueo de cuentas bancariassiendo otorgado por el mandamiento judicial.
Víctimas en Madrid
Posteriormente, después de analizar todos los datos disponibles, los investigadores informaron que los movimientos bancarios se llevaron a cabo, con las cuentas bancarias de tres personas que depositaron Quejas en varias localidades de la comunidad de Madrid.
De estas últimas cuentas bancarias, el dinero fue extraído por diferentes estafas, siendo el total de lo que se extrajo de 62,412 euros El dinero distribuido por los presuntos autores de los hechos entre las cuentas bancarias restantes que se abrieron fraudulentamente, redirigiendo así el dinero a las cuentas que estaban en nombre de terceros para evitar el trabajo policial.
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Como si esto no fuera suficiente, los agentes también vincularon los movimientos de dinero con las cuentas bancarias en Otras 14 víctimas Las personas a las que los autores de los hechos también solicitaron datos personales con los que abrieron varias cuentas bancarias.
Finalmente, los agentes identificaron completamente a los dos autores de los hechos, Dos hombres de nacionalidad española, 41 y 44 años, que fueron ubicados y detenidos por la presunta comisión de fraude, falsedad documental y usurpación del estado civil.
Parte del dinero engañoso, recuperarse
De todo el dinero finalmente es engañado, los agentes podrían Recuperar un total de 8,151 euros Debido al bloqueo rápido de las cuentas bancarias administradas por los detenidos.
Todas las acciones practicadas por los investigadores fueron enviadas a Tribunal de instrucciones Funciones de seguridad reales.
